ابوالقاسم رضایی متهم ردیف بیست‌وچهارم پرونده و فرزند خلیل‌الله است.
کد خبر: ۹۶۵۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
چه اتفاق جدیدی در عرصه اف‌ای‌تی‌اف رخ داده است؟ این سئوالی است که امروز بیش از هر زمان دیگری از سوی افکار عمومی در فضای مجازی مطرح شده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
متهم ردیف هجدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، از اعضای اصلی کادر مرکزی گروهک منافقین است و تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره ۲۰۰۲-۴۹۵/۶-A است.
کد خبر: ۹۶۴۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
ایسنا مشخصات متهم ردیف شانزدهم دادگاه منافقین را منتشر کرده و نوشته است؛ او در ربودن هواپیما و طراحی عملیات‌های ربایش و ترور شخصیت‌ها نیز تخصص دارد.
کد خبر: ۹۶۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
بایننس (Binance) یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال در جهان است که در سال ۲۰۲۱ مسئول حجم مبادلات ارزهای دیجیتال ۷.۷ تریلیون دلاری بوده است.
کد خبر: ۹۶۱۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
شبکه فاکس نیوز گزارش داده ۲ نسخه پیش‌نویس موجود از قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره جنگ غزه را رویت کرده که نام ایران به درخواست روسیه در بحث تلاش برای ممانعت از تامین مالی و تسلیحاتی حماس و همچنین متوقف کردن حملات حزب‌الله لبنان به مرزهای شمالی اراضی اشغالی از نسخه پایانی حذف شده است.
کد خبر: ۹۵۹۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
روزنامه اصلاح طلب میهن در گزارشی به نقد سیاست دولت رئیسی در پرونده FATF پرداخته است.
کد خبر: ۹۵۹۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در توییتی از حذف این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این موضوع تجارت را تسهیل می‌کند. وی گفت: «حذف پاکستان از فهرست به روز شده کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا یک پیشرفت بزرگ است.»
کد خبر: ۹۴۸۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و اسرائیل بعد از دیدار دوجانبه روز چهارشنبه (امروز) در اسرائیل، در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.الی کوهن مدعی شد: «(جمهوری) آذربایجان و اسرائیل درباره خطر ایران با هم اشتراک نظر دارند. ایران منطقه ما را تهدید و با حمایت و تامین مالی تروریسم در خاورمیانه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. ما باید با هم علیه ایران عمل کنیم. نباید اجازه دهیم ایران پتانسیل هسته‌ای خود را گسترش دهد».
کد خبر: ۹۴۸۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
هوشنگ پوربابایی وکیل و حقوقدان درباره مسمومیت سریالی دانش آموزان گفت که این موضوع «می‌تواند مصداق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد. در این قانون آمده: هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد. مفسد فی الارض محسوب می‌شود.»
کد خبر: ۹۴۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
براساس برنامه ریزی انجام شده، آزمون وکالت کانون وکلا در ۱۳ مردادماه سال آینده و آزمون کانون کارشناسان رسمی مشترک با مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۹۴۴۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ورود به خرید و فروش ارز منع کرد.
کد خبر: ۹۴۳۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
کد خبر: ۹۴۱۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
کد خبر: ۹۴۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت درمورد وضعیت FATF در مجمع، می‌گوید که بحث خاصی در این دوره نشده است. چون دوره جدید هم تازه یک جلسه برگزار شده است، باید ببینیم در هفته‌ها و ماه‌های آینده که برنامه کمیسیون مجمع تنظیم می‌شود آیا این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر.
کد خبر: ۹۳۴۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۹۳۴۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند
کد خبر: ۹۳۴۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی شرایط لازم برای اتباع خارجی جهت دریافت خدمات بانکی را اعلام کرد.
کد خبر: ۹۲۵۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه با حضور مدیرعامل بانک و اعضای هیات بازرسی معاونت امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد.
کد خبر: ۹۲۲۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
